إخطار شركة فولكان للصناعة والتعدين بالاجتماع السنوي للمساهمين

إخطار شركة فولكان للصناعة والتعدين بالاجتماع السنوي للمساهمين

شركة فولكان للصناعة والتعدين

الطابق السادس كواد ألفا سنتروم ، 125 بايونير ، مدينة ماندالويونغ

هاتف (632) 631-5139 ؛ فاكس (632) 631-3880

إشعار الاجتماع السنوي لأصحاب الأسهم

لجميع حاملي الأسهم في VIMC:

الاجتماع السنوي للمساهمين (“ASM” أو “الاجتماع”) من شركة فولكان للصناعة والتعدين (“الشركة”) يوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 الساعة 2:00 بعد الظهر عبر الاتصال عن بعدمع جدول الأعمال التالي:

1. اتصل بالطلب

2. إثبات الإخطار وإقرار النصاب

3. الموافقة على محضر الاجتماع السنوي للمساهمين المنعقد في 8 نوفمبر 2021

4. الموافقة على التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

5. الموافقة على أعمال / قرارات مجلس الإدارة والإدارة من 8 نوفمبر 2021 حتى 14 أكتوبر 2022

6. تقرير الرئيس / الرئيس

أ. تعديل عقد التأسيس (تغيير الاسم ، تغيير عنوان المكتب الرئيسي ، وزيادة عدد المديرين)

ب. زيادة رأس المال المصرح به (من 4،4،000،000،000 بيزو فلبيني إلى 12،000،000،000.00 بيزو)

ج. خطة تطوير الأعمال

7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة التالية 2022-2023

8. تعيين شركة Sycip Gorres Velayo & Co. كمدقق خارجي

9- مسائل أخرى

10. التأجيل

لأغراض الاجتماع ، يحق لحملة الأسهم المسجلين اعتبارًا من 30 أغسطس 2022 إخطار الاجتماع والتصويت عليه.

في ضوء الظروف الحالية ودعماً لتدابير منع انتشار COVID-19 ، لن يكون هناك لقاء مادي. يجوز للمساهمين فقط حضور الاجتماع والمشاركة فيه عن طريق الاتصال عن بعد. يتعين على المساهمين الذين يعتزمون الحضور عن طريق الاتصال عن بعد إكمال نموذج التسجيل وتقديمه مع المستندات المطلوبة إلى [email protected] في أو قبل 9 أكتوبر 2022. سيتم إرسال الرابط الذي يمكن من خلاله الوصول إلى الاجتماع إلى عنوان البريد الإلكتروني لحامل الأسهم المسجل. يجوز للمساهمين التصويت إلكترونيًا في غيابي، تخضع لإجراءات التحقق من الصحة. يرجى الرجوع إلى الملحق “أ” من بيان المعلومات للحصول على إرشادات حول المشاركة عن طريق الاتصال عن بعد.

إذا كنت غير قادر على الانضمام إلى الاجتماع الافتراضي ولكنك ترغب في التصويت على بنود في جدول الأعمال ، يمكنك تعيين الرئيس كوكيل لك مع تعليمات التصويت المحددة التي سيتم جدولتها. يجب تقديم نماذج التوكيل المكتملة حسب الأصول عن طريق البريد الإلكتروني إلى مكتب سكرتير الشركة في [email protected] للتفتيش والتحقق من الصحة والتسجيل في أو قبل 9 أكتوبر 2022. ستقوم لجنة التحقق من الوكيل بفحص وفحص والتحقق من كفاية نماذج الوكيل المستلمة. نرفق نموذج تسجيل / توكيل من أجل راحتك.

من خلال التسجيل للمشاركة في الاجتماع الافتراضي ، يوافق المساهم أو الوكيل أو ممثل المساهم على الشركة ومقدمي الخدمات التابعين لها لمعالجة معلوماتهم الشخصية الحساسة اللازمة للتحقق من هويتهم وسلطتهم. لن يتمكن حامل الأسهم الذي لا يمتثل لمتطلبات التسجيل من المشاركة في ASM الافتراضي.

يمكن للمساهمين (أو وكلائهم) الذين تم التحقق من تسجيلهم: (أ) مشاهدة البث الشبكي للاجتماع ، (ب) التصويت على بنود جدول الأعمال باستخدام الاقتراع عبر الإنترنت الذي سيتم إرساله إليهم ؛ و (ج) إرسال أسئلتهم أو تعليقاتهم أو اقتراحاتهم بشأن بنود جدول الأعمال أثناء الاجتماع عبر البريد الإلكتروني إلى [email protected] مع سطر الموضوع “سؤال / تعليق ASM”. يتم تشجيع المساهمين الذين يرغبون في المشاركة في الاجتماع على إرسال أسئلتهم وتعليقاتهم واقتراحاتهم قبل الاجتماع. سيتم قراءة الأسئلة ذات الصلة حول بنود جدول الأعمال من قبل المنسق وسيتم الرد عليها من قبل المسؤولين المعنيين خلال الاجتماع.

يمكن الوصول إلى بيان المعلومات النهائية (20-IS) وتقرير الإدارة والبيانات المالية المدققة والتقرير ربع السنوي اعتبارًا من 30 يونيو 2022 والوثائق الأخرى المتعلقة بتعدين الذهب الحرفي والصغير الحجم من خلال أي مما يلي:

1) انتقل إلى موقع شركة Vulcan Industrial & Mining Corporation عبر هذا الرابط: https://www.vulcanminingcorp.com/

2) انتقل إلى بوابة PSE EDGE عبر https://edge.pse.com.ph/

3) طلب نسخة عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected]

للاستفسارات المتعلقة بـ ASM ، يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] أو اتصل بمكتب سكرتير الشركة على +632 8631 5139. لتحديث الحساب أو المخاوف المتعلقة بحصص الأسهم الخاصة بك ، يرجى الاتصال بوكيل التحويل ، Professional Stock & Transfer، Inc. على الهاتف. أرقام + 63-2-86874053 أو عبر البريد الإلكتروني مباشرة على [email protected].

20 سبتمبر 2022.