تقول هيئة رقابية فيدرالية إن الاحتيال في إعانات البطالة الوبائية قد يتجاوز 45 مليار دولار

تقول هيئة رقابية فيدرالية إن الاحتيال في إعانات البطالة الوبائية قد يتجاوز 45 مليار دولار



سي إن إن

قال مكتب المفتش العام بوزارة العمل الأمريكية في مذكرة يوم الخميس إن حوالي 45.6 مليار دولار من إعانات البطالة الوبائية ربما تم دفعها عن طريق الاحتيال للمجرمين بين مارس 2020 وأبريل 2022. إنه أحدث تقرير لتحديد المخططات المنتشرة لسرقة الأموال من مجموعة متنوعة من برامج الإغاثة الفيدرالية.

الرقم المحدث هو قفزة كبيرة من 16 مليار دولار في مدفوعات البطالة الاحتيالية التي ذكرها المكتب في تنبيه يونيو 2021 ، والذي نظر في المطالبات من مارس إلى أكتوبر من عام 2020. منذ ذلك الحين ، كانت هناك زيادات في المدفوعات المرتبطة بأرقام الضمان الاجتماعي من الأشخاص الذين قدموا طلبات في ولايات متعددة ، والذين توفوا والذين استخدموا حسابات بريد إلكتروني مشبوهة في مطالباتهم – وكلها تعتبر مناطق عالية الخطورة.

وجد تنبيه 2021 أيضًا أن المدفوعات المرتبطة بأرقام الضمان الاجتماعي للسجناء الفيدراليين منطقة شديدة الخطورة. وقال المكتب في مذكرة الخميس إنه لا يمكنه تحديث هذا الرقم بسبب نقص البيانات الجديدة من المكتب الفيدرالي للسجون ، الذي رفض تقديمه بسبب العبء الذي سيخلقه الطلب على موارد المكتب والمنصة التكنولوجية ، المفتش. قال مكتب الجنرال.

تصاعد الاحتيال داخل نظام البطالة في البلاد بعد أن أقر الكونجرس توسعة تاريخية للبرنامج لمساعدة الأمريكيين في التعامل مع الاضطرابات الاقتصادية التي أثارها جائحة كوفيد -19 في مارس 2020. كانت وكالات البطالة الحكومية غارقة في أعداد قياسية من المطالبات وخففت بعض المتطلبات في محاولة لإخراج الأموال من الباب بسرعة لأولئك الذين فقدوا وظائفهم. وقال مكتب المفتش العام إنه في غضون خمسة أشهر ، قدم أكثر من 57 مليون شخص مطالبات للحصول على إعانات بطالة.

وقال المفتش العام لاري تورنر في بيان: “سعت مئات المليارات من الأموال المخصصة لمكافحة الوباء إلى محتالين يسعون إلى استغلال برنامج واجهة المستخدم – مما أدى إلى مستويات تاريخية من الاحتيال والمدفوعات غير الملائمة الأخرى”.

قامت الولايات والكونغرس لاحقًا بتشديد متطلبات التحقق الخاصة بهم في محاولة لمكافحة الاحتيال ، لا سيما في برنامج مؤقت جديد سمح للعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في الوظائف المؤقتة وغيرهم بجمع المزايا لأول مرة.

كان أحد المكونات الرئيسية لجهود الإغاثة هو الملحق الأسبوعي الفيدرالي للأمريكيين العاطلين عن العمل. تلقت العاطلين عن العمل دفعة 600 دولار في الأسبوع من أبريل حتى يوليو من عام 2020. ثم أعاد الكونجرس إحياء التعزيز في أواخر ديسمبر 2020 لكنه خفضه إلى 300 دولار في الأسبوع. انتهى هذا الملحق في سبتمبر 2021 ، على الرغم من أن العديد من الولايات بقيادة الجمهوريين وأخرى مع حاكم ديمقراطي أنهتها في وقت سابق.

كما وضع المشرعون تدبيرين آخرين لمساعدة العاطلين عن العمل. قدم برنامج مساعدة البطالة الوبائية مدفوعات للعاملين لحسابهم الخاص والعاملين لحسابهم الخاص والمقاولين المستقلين وبعض الأشخاص المتضررين من تفشي المرض ، في حين قام برنامج تعويض البطالة الطارئة الوبائي بتمديد المدفوعات لأولئك الذين استنفدوا مزايا الدولة العادية. انتهت هذه البرامج أيضًا بحلول سبتمبر 2021.

يقدر مكتب المفتش العام دفع ما مجموعه 872.5 مليار دولار من إعانات البطالة المرتبطة بالوباء منذ مارس 2020.

قال مكتب المفتش العام إنه تم استخدام ما يقرب من مليون رقم من أرقام الضمان الاجتماعي من قبل الأشخاص الذين تقدموا للحصول على إعانات في ولايتين أو أكثر ، مما أدى إلى دفع مزايا من أكثر من ولاية واحدة. لقد تلقوا ما يقرب من 29 مليار دولار من المدفوعات الاحتيالية المحتملة.

تم استخدام ما يقرب من 206000 رقم من أرقام الضمان الاجتماعي للمتوفين لتلقي أكثر من 139 مليون دولار من المزايا الاحتيالية المحتملة. وتم استخدام 1.7 مليون رقم من أرقام الضمان الاجتماعي المرتبطة بعناوين البريد الإلكتروني المشبوهة لتقديم مزايا بقيمة 16.2 مليار دولار.

في تقرير سابق ، وجد مكتب المفتش العام أن أرقام الضمان الاجتماعي للسجناء الفيدراليين الذين يُحتمل أن يكونوا غير مؤهلين تم استخدامها لتقديم أكثر من 267 مليون دولار من المزايا.

قال مكتب المفتش العام إنه واجه صعوبة في الحصول على بيانات التأمين ضد البطالة من وكالات القوى العاملة الحكومية حتى إصدار مذكرات الاستدعاء. في بعض الحالات ، كانت البيانات المرسلة غير كاملة أو غير قابلة للاستخدام.

كما اتخذ مكتب المفتش العام مشكلة مع إدارة التوظيف والتدريب التابعة لوزارة العمل ، والتي تشرف على برنامج التأمين ضد البطالة ، قائلاً إن الوكالة لم تنفذ التوصيات السابقة للمكتب بما في ذلك التعاون مع وكالات الدولة لوضع ضوابط فعالة للحد من الاحتيال والعمل مع الكونجرس لمطالبة الوكالات الحكومية بمطابقة المناطق عالية الخطورة.

كتب مكتب المفتش العام في المذكرة: “إن افتقار إيتا للإجراءات الكافية يزيد بشكل كبير من خطر دفع المزيد من مدفوعات واجهة المستخدم للمطالبين غير المؤهلين”.

رداً على المذكرة ، قالت الوكالة إنها تواصل “معالجة الاحتيال بنشاط وبقوة” في برامج تعويضات البطالة. وقالت إنها ملتزمة بمساعدة الدول في مكافحة “الأنواع الجديدة والمتغيرة باستمرار من الاحتيال المعقد”.

كما أعلن مكتب المفتش العام الخميس أن أكثر من 1000 شخص متهمون بارتكاب جرائم الاحتيال في إعانات البطالة منذ مارس 2020 ، وكان هناك أكثر من 400 إدانة حتى الآن. وقد فتحت أكثر من 190 ألف تحقيق في احتيال إعانات البطالة ، بزيادة تزيد عن 1000 مرة في حجم أعمال التأمين ضد البطالة في المكتب.

إن نظام التأمين ضد البطالة ليس البرنامج الوبائي الوحيد الذي وقع ضحية للاحتيال في الفوضى التي أحدثها الوباء.

عانى برنامج حماية شيكات الرواتب التابع لإدارة الأعمال الصغيرة ، أو PPP ، من الإقراض المشكوك فيه والاحتيال المتفشي ، على الرغم من نجاحه في مساعدة العديد من الشركات على الاستمرار في دفع رواتب موظفيها أثناء الوباء.

في المجموع ، قدم البرنامج 813.7 مليار دولار في شكل قروض للشركات الصغيرة ، والتي تم إعفاؤها إذا أنفقت الشركة الأموال على نفقات التأهيل.

قال مكتب المفتش العام التابع لإدارة الأعمال الصغيرة إن أكثر من 70 ألف قرض للشراكة بين القطاعين العام والخاص يبلغ مجموعها أكثر من 4.6 مليار دولار قد تكون احتيالية ، وفقًا لتقرير صادر في مايو 2022.

“لا يمكن اعتبار هذه القروض إلا احتيالية محتملة لأن OIG لم تكمل مراجعة وثيقة تلو وثيقة لملفات القروض لتأكيد أو حل النشاط المشبوه ؛ ومع ذلك ، فقد أثبتت تحقيقاتنا وجود مستوى غير مسبوق من نشاط الاحتيال. نحن نعمل على تحديد النطاق الكامل للاحتيال عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص “، كما جاء في التقرير.

بشكل منفصل ، حاكمت وزارة العدل أكثر من 150 متهمًا في أكثر من 95 قضية جنائية وصادرت أكثر من 75 مليون دولار من العائدات النقدية ، وكذلك العقارات والسلع الفاخرة ، اعتبارًا من مايو 2022.

وفي هذا الأسبوع فقط ، أعلنت الوزارة عن اتهامات ضد 47 شخصًا متهمين بسرقة 250 مليون دولار من برنامج فيدرالي مصمم لتوفير وجبات للأطفال المحتاجين أثناء الوباء. وقالت الإدارة إن المخطط هو أكبر عملية احتيال متعلقة بـ Covid-19 اكتشفها المحققون حتى الآن. يواجه المتهمون مجموعة من التهم ، بما في ذلك التآمر والاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال ودفع وتلقي رشاوى غير قانونية.

قال ممثلو الادعاء إن المتهمين أنشأوا شبكة من الشركات الوهمية المرتبطة بمنظمة Feeding Our Future غير الربحية ومقرها مينيسوتا ، لاستغلال برنامج تغذية الأطفال الفيدرالي ، المصمم لتوفير وجبات للأطفال من الأسر ذات الدخل المنخفض.